Enquanto acompanhavam o desenrolar das negociações envolvendo o Santander, os agentes federais perceberam de que Jorge Victor identicamente conjuntamente atuava em outros casos milionários. Em 1 deles, A cerca de um processo do Banco Safra do 767 milhões do reais, foi possÃvel detalhar a ação do grupo e a participação do João Inácio Puga, integrante do Conselho de Administraçãeste do banco. De modo a este caso, diz a PF, foi acordado um pagamento por 28 milhões por reais para este grupo por Jorge Victor “a fim de de que fossem distribuÃdos entre este pessoal por São Paulo, Jorge Victor e conselheiros para a agilizaçãeste Destes processos dentro do Carfâ€.
Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas por participarem do 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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Para ESTES investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido para atuar em processos da Gerdau de 1,2 bilhãeste de reais. Embora possua atuado diretamente em votações, a PF descobriu que Silva, após deixar o Carf, passou a usar ao menos oito companhias de fachada de modo a arrecadar vultosas quantias por partes integrantes por processos na Receita Federal.
Foi ao pedir as prisões, em janeiro deste ano, de que os investigadores tiveram certeza das dificuldades a serem enfrentadas. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal de BrasÃlia, única especializada em lavagem de dinheiro na capital, negou todos ESTES pedidos do prisão contra integrantes do esquema. Contudo previamente, ainda em 2014, os investigadores perceberam que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra por sigilo fiscal das companhias e pessoas apontadas como integrantes do esquema.
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Eles nãeste recebem remuneração e na prática as indicações são Lindas polÃticas. “O que vimos e foi demonstrado é qual muitos conselheiros agem em benefÃcio de causa própria, utilizando o órgão saiba como 1 meio por obter entrada fácil a clientes e causas importantes, utilizando-se das facilidades de entrada a mecanismos e outros servidores e conselheiros, tudo em prol do seu interesse particular de enriquecimento em detrimento dos cofres da União, fazendo do Carf um lucrativo balcão Homepage do negóciosâ€, descreveu o delegado federal Marlon Oliveira Cajado dos Santos no pedido de Procura e apreensãeste contra ESTES integrantes da organizaçãeste criminosa.
Para o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
“Não procede a informação por de que este presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, tenha participado.†A respeito de a nomeaçãeste da advogada Maria Lopes de modo a a vice-presidência do Carf, este banco diz qual ela faz parte do conselho do órgãeste há 15 anos.
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Usando essas informações, os investigadores se animaram e aguardavam este desenrolar DE negociações de modo a provar a corrupção envolvendo este Bradesco e este grupo. Entretanto, sete dias após a conversa interceptada citar a fala de Trabuco a Pagnozzi, em 20 de novembro, o juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF do confirmar se este banco aceitara a proposta.
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